
30/06/2025
📲 Мобильные переводы под контролем: кого и когда начнут проверять?
Налоговая уже выявила первых физлиц, которые в 2025 году «засветились» по мобильным переводам. А уже в 2026 их начнут вызывать для разъяснений.
🔍 Кто под прицелом:
— Те, кто три месяца подряд (например, январь–март) получал от 100 и более разных отправителей каждый месяц
— И при этом общая сумма переводов за эти три месяца превысила 1 020 000 тенге (12 МЗП)
Именно такое сочетание – частота + сумма – станет основанием для камеральной проверки. Банк передаёт информацию в налоговый орган.
📅 Пока в 2025 году эти правила действуют в тестовом режиме, но уже с начала 2026 года физлица начнут получать официальные запросы.
📌 Важно:
– Переводы от близких родственников (мама, папа, брат и т.д.) не считаются «разными отправителями»
– Зарплаты, соцвыплаты и депозиты — тоже не входят в расчёт
💡 Если у вас активные переводы — будьте готовы объяснить происхождение средств. Лучше заранее собрать подтверждающие документы: переписку, чеки, квитанции, договоры.
#Казахстан #МобильныеПереводы #Налоги #Финмониторинг #ИП #Самозанятые #финграмотность