14/10/2023
#جديد
تعلن شركة وتطوير_الأعمال
عن تنظيمها للدورة التدريبية بعنوان
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Anti-Money Laundering - Course AML
كيف نتجنب التعرّض لهذا النوع من الجرائم ؟
اشراف وتنفيذ
تهدف الدورة التدريبية إلى
• تزويد المشاركين بالمعارف و المهارات اللازمة للتعرف على ماهية غسل الأموال وخطورتها
• التعرّف على التشريعات الدولية التي تحكم مكافحة هذه الجريمة والتطبيق داخل الدولة
• التعرّف على طرق وأساليب غسل الأموال والتطورات التي يستخدمها المجرمون في هذا الشأن
• فهم أساليب وإستراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• إكساب المتدربين الخبرة في تحديد العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال، والتعرّف على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها
المستهدفون
•العاملون في البنوك و المؤسسات المالية والشركات المقيدة في البورصة
•مسؤولو إدارات المخاطر والإلتزام والمراجعة والإدارات التنفيذية المتعددة
•العاملون في شركات التأمين
•العاملون في شركات الصرافة
•العاملون في قطاع العقارات
•العاملون في شركات الخدمات المالية
تتناول الدورة التدريبية المحاور التالية
•مفهوم ظاهرة غسل الأموال و تمويل الإرهاب AML
•أساليب غسل الأموال والمراحل التي تمر بها
•المنظمات الدولية وواضعي المعايير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
•آلية غسل الأموال ودراسة حالات عملية وكيفية كشف حالات الإشتباه
•الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال
•المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال
•الإبلاغ
•العقوبات
•أفضل الأساليب لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تشمل الحقيبة التدريبية الأتي
• مذكرة المتدرب
• دليل المدرب
•الأنشطة
•نسخة العرض
•فيديوهات
•الملف التعريفي
التوقيت مسائي : من الساعة 4 إلى الساعة 7 مساء
30ساعة تدريب
تنطلق يوم 24 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2023
للتواصل والإستفسار : 0928112512
طرابلس _حي القادسية
