KryptOpinie

KryptOpinie Wykonujemy ekspertyzy w sprawach kryptowalutowych, w szczególności dokonujemy analiz ich śledzenia.

15/04/2025

Wyniki ostatnio wykonanych przez nas analiz przepływów kryptowalutowych, dla spraw realizowanych od początku roku 2025, dostępne są na bieżąco na stronie https://kryptopinie.pl

12/04/2025

Case Studies 399 2024.12.24 małopolskie 100.000 USDT

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie małopolskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem platformy inwestycyjnej, gdzie poszkodowany utracił około 100.000 [USDT]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowe należące do jednej giełdy kryptowalutowej podlegającej procedurom AML.

12/04/2025

Case Studies 396 2024.12.24 dolnośląskie 240.000 PLN

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie dolnośląskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem platformy inwestycyjnej, gdzie poszkodowany utracił około 240.000 [PLN]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych dla transakcji wychodzących pochodzących z jednej z giełd udało się zidentyfikować adresy docelowe należące do dwóch giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML.

12/04/2025

Case Studies 395 2024.12.13 dolnośląskie
0,033 BTC

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie dolnośląskim. Sprawa dotyczyła analizy transferów wychodzących dla jednego adresu. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adres docelowy, na który trafiły wszystkie środki, należący do jednej z giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML.

12/04/2025

Case Studies 394 2024.12.13 mazowieckie 1,5 BTC

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie mazowieckim. Sprawa dotyczyła wykradzenia przez wspólnika pokrzywdzonego środków w wysokości 1,5 [BTC]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych nie udało się zidentyfikować adresów docelowych należących do giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML.

12/04/2025

Case Studies 393 2024.12.13 pomorskie 60 LTC

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie pomorskim. Sprawa dotyczyła analizy środków w wysokości 60 [LTC]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowe należące do dwóch giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML.

12/04/2025

Case Studies 392 2024.12.06 lubelskie 220.000 PLN

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie lubelskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem platformy inwestycyjnej, gdzie poszkodowany utracił około 220.000 [PLN], jednak nie wskazał żadnych adresów kryptowalutowych ani nie ujawnił faktu na jakiej giełdzie mógł mieć założone konto. W takim przypadku wykonanie analizy przepływów kryptowalutowych nie było możliwe.

12/04/2025

Case Studies 391 2024.12.13 mazowieckie 2.500.000 PLN

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie mazowieckim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem platformy inwestycyjnej, gdzie poszkodowany utracił około 2.500.000 [PLN]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowe należące do czterech giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML.

12/04/2025

Case Studies 389 2024.12.09 kujawsko-pomorskie 5.500 USD

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie kujawsko-pomorskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem platformy inwestycyjnej, gdzie poszkodowany utracił około 5.500 [USDT]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adres docelowy należące do giełdy kryptowalutowej podlegającej procedurom AML.

12/04/2025

Case Studies 388 2024.12.02 małopolskie 60.000 PLN

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie małopolskim. Sprawa dotyczyła oszustwa w inwestycję w koparki kryptowalutowe, gdzie poszkodowany utracił około 60.000 [PLN]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowe należący do giełdy kryptowalutowej podlegającej procedurom AML.

12/04/2025

Case Studies 387 2024.12.02 małopolskie 1,1 BTC

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie małopolskim. Sprawa dotyczyła oszustwa w którym podszyto się pod pracowników giełdy kryptowalutowej i poszkodowany utracił około 1,1 [BTC]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych nie udało się zidentyfikować adresów docelowych należących do giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML.

12/04/2025

Case Studies 386 2024.12.02 dolnośląskie BTC ETH

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie dolnośląskim. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych dla kryptowalut BTC oraz ETH udało się zidentyfikować adresy docelowe należące do dwóch giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML.

Adres

Ulica Rajska 14
Lebork
84-353

Telefon

+48886091877

Strona Internetowa

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy KryptOpinie umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skróty

Udostępnij

Kategoria