15/01/2025
En 2023, la CENTIF a reçu 807 Déclarations d’Opérations Suspectes, soit 145% par rapport à 2022. Autrement dit, le niveau de déclarations en liens avec le Blanchiment de Capitaux, de Financement du Terrorisme ou d’infractions sous-jacentes associées (telles que la fraude, la corruption, les infractions d’impôts et de change) a fortement augmenté au cours de ces dernières années. Si l’on se fit sur le tableau ci dessous qui fournit l’origine de ces déclarations de soupçons, on note que 94% de ces DOS proviennent des banques et des ETS financiers. Établissements de monnaies électroniques et Systèmes de Transferts d’argents représentent 3.6% des déclarants. Les Assurances, réassurances, les agences immobilières, les négociants en achat et vente de matériaux et métaux précieux, les Notaires: 1.4%.
