20/09/2025
Chuyển tiền từ 500 triệu trở lên sẽ phải báo cáo
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 27/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Trong đó, khi các tổ chức thực giao dịch từ 500 triệu trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương và giao dịch chuyển tiền mà các tổ chức tham gia ở ngoài vùng lãnh thổ Việt Nam có giá trị từ 1.000 USD trở lên sẽ có trách nhiệm thu thập thông tin và báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.
Thông tư có hiệu lực thực thi từ ngày 1/11/2025 nhưng để tối đa hiệu quả chuẩn bị và điều chỉnh quy trình nội bộ thì các tổ chức có quyền chuyển tiếp đến ngày 31/12/2025.
Ai có tiền mới sợ chứ riêng AE đu đỉnh crypto cả tháng giao dịch không quá 5tr thì không phải sợ đâu nhỉ 😂
