23/04/2025
(CHUYÊN MỤC MỖI NGÀY 1 CẢNH BÁO)
Ngày 11: Một số phương thức, thủ đoạn khác.
1. Giả danh Shipper để lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện hình thức lừa đảo giả danh nhân viên giao hàng với thủ đoạn tinh vi. Trước đây, các đối tượng thường chỉ gọi điện và đưa ra những thông tin chung chung như bạn có đơn hàng quần áo, giày dép, mỹ phẩm... và lợi dụng những người mua sắm nhiều, dễ quên các đơn hàng để yêu cầu khẩn trương chuyển khoản.
Tuy nhiên, gần đây các đối tượng lừa đảo đã áp dụng phương thức tinh vi hơn, thông qua việc đánh cắp hoặc mua bán dữ liệu khách hàng. Khi gọi điện cho nạn nhân, chúng có thể nêu chính xác tên mặt hàng đã mua, số tiền và địa chỉ giao hàng... Điều này khiến cho người nhận không còn nghi ngờ gì và mắc bẫy lừa đảo một cách dễ dàng.
Đối tượng giả danh nhân viên giao hàng gọi điện thoại cho người dân, đọc đúng món đồ, chính xác số tiền, nên người dân yên tâm chuyển khoản. Tuy nhiên ngay sau đó, đối tượng gọi điện nói rằng đã gửi nhầm số tài khoản của hệ thống đăng ký trở thành nhân viên giao hàng. Khi gửi tiền vào đó, đồng nghĩa với việc người dân đã đăng ký trở thành hội viên và sẽ bị tự động khấu trừ tiền hàng tháng.
Tiếp đó, đối tượng hướng dẫn người dân liên hệ với một tài khoản Facebook tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng của Công ty vận chuyển. Người này hướng dẫn truy cập vào 1 đường link, khai thông tin để hủy việc đăng ký, nhưng khi khai thông tin và làm theo hướng dẫn, người dân sẽ bị trừ số tiền lớn nhưng hệ thống vẫn báo chưa hoàn thành. Bằng nhiều lý do khác nhau, các đối tượng tiếp tục dụ dỗ người dân thực hiện các lệnh chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng mang tên Công ty với số tiền càng ngày càng lớn.
2. Giả danh nhân viên điện lực thông báo cắt điện nếu không nộp tiền
Thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh nhận được các cuộc gọi từ số điện thoại lạ, giả danh là nhân viên Điện lực. Thủ đoạn của các đối tượng là gọi điện, nhắn tin qua Zalo yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hóa đơn tiền điện, hoặc yêu cầu thanh toán ngay lập tức để tránh bị cắt điện. Đây là hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, gây lo lắng cho khách hàng.
Nhiều khách hàng chia sẻ, hằng tháng đã sử dụng dịch vụ trích nợ tự động từ ngân hàng để thanh toán tiền điện, nhưng thời gian gần đây lại thường xuyên nhận được cuộc gọi và tin nhắn đề nghị kết bạn Zalo yêu cầu cung cấp thông tin thanh toán tiền điện. Cụ thể, chiều 22/11/2024, chị M.T ở phường Hợp Giang (Thành phố) nhận được cuộc gọi từ số 099.6.422.909, nói họ và tên của chị rõ ràng, tự xưng tên là Phúc, nhân viên Điện lực Thành phố, thông báo về việc chưa thanh toán tiền điện, hiện đã quá hạn 26 ngày, tuy nhiên, hằng tháng gia đình chị hoàn toàn thực hiện các giao dịch thanh toán tiền điện bằng hình thức tự động trực tuyến nên không bao giờ bị quá hạn đóng tiền điện, do vậy chị phát hiện ngay đó là hành vi lừa đảo. Đồng thời, xác minh Điện lực Thành phố không có nhân viên tên Phúc.
Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng, Điện lực Cao Bằng khuyến cáo: Trên địa bàn tỉnh có hiện tượng giả danh nhân viên Điện lực gọi cho khách hàng với mục đích lừa đảo. Quý khách hàng hãy cảnh giác và không cung cấp thông tin khách hàng, thông tin cá nhân hoặc hóa đơn tiền điện qua các cuộc gọi, tin nhắn không rõ nguồn gốc cho bất kỳ ai.
Điện lực Cao Bằng khẳng định, tất cả các giao dịch thu tiền điện đều được thực hiện qua các kênh chính thống của Công ty, tuyệt đối không sử dụng tài khoản cá nhân để thu tiền. Nhân viên điện lực khi giao tiếp với khách hàng luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định về chăm sóc khách hàng, không có hành vi đe dọa hay bất lịch sự.
3. Mạo danh các sàn Thương mại điện tử gửi hàng miễn phí kèm mã QR nhận thưởng
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một số video clip về việc người dân bỗng nhận được bưu phẩm miễn phí mặc dù không đặt hàng gì. Trong bưu phẩm này có chứa đồ gia dụng giá rẻ như bàn chải đánh răng kèm theo 01 tờ rơi có logo “TikTok Shop”; nội dung tờ rơi này gồm 01 “khu vực cào thưởng”, 01 mã QR, hình ảnh 05 “giải thưởng” mà giải nhất là điện thoại Iphone 16 Promax và hướng dẫn cách thức nhận quà tri ân. Theo những người nhận được bưu phẩm này, nếu quét mã QR trên tờ rơi trên sẽ mất sạch tiền trong tài khoản.
Cũng trong khoảng thời gian này, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cũng có trường hợp người dân nhận được bưu phẩm tương tự. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã chủ động nắm thông tin và trực tiếp liên hệ người dân để tìm hiểu rõ sự việc.
Kết quả xác minh cho thấy những người nhận được bưu phẩm trên khẳng định bản thân không đặt bất kì món hàng gì trên TikTok Shop trong thời gian này. Vì bưu phẩm ghi đúng thông tin người nhận và không phải thanh toán bất kì khoản tiền nào, do vậy mọi người vẫn nhận hàng. Khi mở gói bưu phẩm trên, người dân cũng nhận được tờ rơi kèm theo bàn chải đánh răng tương tự như các clip trên mạng, do lo sợ nên hầu như mọi người đều vứt tờ rơi này đi.
Tiến hành kiểm tra thực tế, cán bộ Phòng ANM và PCTPCD CNC đã tiến hành cào theo hướng dẫn, kết quả cho thấy tờ rơi trên trúng “Giải năm”, tương ứng với phần quà là 01 nồi cơm điện trị giá 450.000đ. Tiếp tục làm theo hướng dẫn bằng cách quét mã QR, kết quả trả về là 01 trang Facebook cá nhân có tên “Nguyễn Thị Mai” với ảnh đại diện giống logo của ứng dụng TikTok. Khi trò chuyện, “Nguyễn Thị Mai” yêu cầu cán bộ cung cấp thông tin gồm: Hình ảnh bưu phẩm đã nhận, họ tên, số điện thoại, hình ảnh xác nhận phần cào. Khi đã cung cấp theo yêu cầu, tài khoản này tiếp tục đề nghị cán bộ “tương tác” trên TikTok bằng cách thả tim những video do tài khoản này gửi với mỗi lần thả tim nhận được 5.000đ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tài khoản này tiếp tục gửi 01 đường link và hướng dẫn cán bộ cài đặt để hoàn thiện thủ tục nhận quà.
Đường link trên thực chất là bộ cài đặt của một ứng dụng có tên TIKSERVE, ứng dụng này nằm ngoài kho ứng dụng chính thống (như Appstore, CH Play). Khi cài đặt, ứng dụng này yêu cầu người dùng cho phép truy cập hầu hết các thông tin riêng có trên điện thoại như ảnh, video… Khi cài xong, tài khoản “Nguyễn Thị Mai” không tiếp tục trò chuyện trên Facebook mà hướng dẫn cán bộ nhắn tin trao đổi với “Trợ lý Linh Nhi” trên ứng dụng TIKSERVE vừa mới cài đặt.
Không nằm ngoài dự đoán, quá trình trò chuyện với “Trợ lý Linh Nhi”, tài khoản này hướng dẫn cán bộ thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau để được nhận phần quà, các nhiệm vụ ban đầu đơn giản chỉ là thả tim, xem, chia sẻ các video. Tiếp đó, tài khoản này thêm cán bộ vào 01 nhóm chat trên ứng dụng TIKSERVE có tên “NHÓM HOẠT ĐỘNG PHÚC LỢI” để cùng những thành viên khác làm các nhiệm vụ có phần “ngô nghê” như: Đặt báo thức đúng 9h10 sáng; đuổi hình bắt chữ… để nhận tiền. Tuy nhiên sau đó đối tượng này yêu cầu những người trong nhóm làm nhiệm vụ “quyên góp từ thiện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” với 02 mức đóng góp là 90.000 và 150.000, sau đó sẽ được hoàn tiền kèm theo hoa hồng. Đến đây, nhận thấy chiêu trò của các tài khoản này tương tự những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách làm nhiệm vụ mà Công an tỉnh đã phát hiện trước đó, chỉ khác cách tiếp cận nạn nhân bằng cách gọi điện thoại như trước đây.Vì vậy, cán bộ đã cảnh báo những người có trong nhóm về việc không có hoạt động quyên góp từ thiện nào mà lại được hoàn tiền, đồng thời phát sinh lợi nhuận nhưng ngay lập tức, các đối tượng đã xoá cảnh báo của cán bộ và chặn khỏi nhóm.
Thực hiện: Vũ Quang.
