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El SAT no puede detectar directamente el dinero en efectivo por varias razones estructurales y legales:⸻⚙️ 1. El efectiv...
08/10/2025

El SAT no puede detectar directamente el dinero en efectivo por varias razones estructurales y legales:

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⚙️ 1. El efectivo no deja rastro bancario

El SAT obtiene casi toda su información a través de:
• Bancos (vía la CNBV y el sistema financiero)
• Comprobantes fiscales digitales (CFDI)
• Declaraciones informativas

Si el dinero no pasa por el sistema bancario, no se genera un rastro digital (ni transferencia, ni depósito, ni pago con tarjeta), y por tanto el SAT no tiene forma directa de saber que existe.

⸻

🧾 2. El SAT se entera solo por medios indirectos

Aunque no “vea” el efectivo, sí puede detectarlo indirectamente cuando:
• Se usa para comprar bienes registrables (casas, autos, terrenos, joyas).
• Se realizan depósitos bancarios frecuentes o altos (porque los bancos reportan al SAT movimientos inusuales).
• Hay incongruencia patrimonial entre lo declarado y el nivel de vida.

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