19/06/2023
Será que Rafael é inocente?
Segundo a denúncia do ministério público
RAFAEL MACEDO CANTAGALLO recebeu em suas contas bancárias, entre 01/01/2017 e 30/04/2022, o montante de R$ 411.966,00 (quatrocentos e onze mil, novecentos e sessenta e seis reais) em espécie, de forma periódica, por meio de 100 operações, valendo-se de depósitos fracionados para que as transações não ultrapassassem os limites estabelecidos para comunicação obrigatória ao Banco Central do Brasil (DOC. 12.1) Do total, apenas 8 depósitos tiveram o depositante identificado, sendo o próprio requerido RAFAEL MACEDO CANTAGALLO e dois possíveis intermediários Leonardo Fortunato Cantagallo e Edson Victor Portela , justamente porque essas transações ultrapassaram o limite de comunicação estabelecido, demonstrando-se claro propósito de ocultação da origem dos recursos que ingressaram em suas contas bancárias. Também se observou que RAFAEL MACEDO CANTAGALLO efetuou 47 saques em espécie, também em pequenos valores, de forma fracionada, de suas contas bancárias neste mesmo período, totalizando o valor de R$ 38.705,00 (trinta e oito mil reais), DOC. 12.2. Com o objetivo de demonstrar, por amostragem, esse padrão de captação de dinheiro em espécie, com indiscutível propósito de ocultar sua origem, colacionam-se as transações mediante depósitos em espécie recebidas por RAFAEL MACEDO CANTAGALLO na conta-corrente nº753.564, agência 723, do Banco Sicredi, no período de 01/01/2022 a 30/04/2022 (DOC. 12.1):
Os depósitos de grandes quantias em espécie efetuados por
RAFAEL MACEDO CANTAGALLO também indicam que o investigado, pessoalmente,
movimenta valores expressivos e de origens lícitas não identificadas.
Outrossim, RAFAEL MACEDO CANTAGALLO efetuou a compra de
um veículo de luxo, a camionete CHEVROLET S10 - 9BG148MK0MC408945, utilizado
por seu pai YLSON ALVARO CANTAGALLO, valendo-se de valores em espécie, no dia
12 de março de 2021, situação comunicada pela loja vendedora à Receita Federal do
Brasil (utilização de R$30.000,00 (trinta mil reais) em espécie na transação), DOC. 12.351.
Portanto, está claro que RAFAEL MACEDO CANTAGALLO se
apropriou de recursos de origem não identificada e oriundos dos cofres públicos do
Município de Faxinal, valendo-se da ocultação e dissimulação de sua origem