05/11/2025
[L4v4d0 de activos] | Juez absuelve a hermanas que ingresaron USD 2.1 millones a Ecuador; Fiscalía apeló la decisión
Las hermanas Martha y María Verónica M., procesadas por lavado de activos tras ingresar a Ecuador con USD 2.1 millones en efectivo, fueron absueltas por decisión judicial. La resolución fue emitida el 27 de octubre de 2025, luego de una audiencia preparatoria de juicio que se extendió por cinco días, según informó Ecuavisa.
El caso se remonta a noviembre de 2024, cuando ambas mujeres arribaron al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito desde República Dominicana con una maleta que contenía el dinero. En ese entonces, fueron detenidas junto a un familiar y tres agentes aduaneros.
Durante el proceso, la Fiscalía General del Estado sostuvo que el dinero provenía del contrabando de oro y que las acusadas eran parte de una red que operaba a través de una supuesta empresa de papel en República Dominicana. Sin embargo, el juez consideró que no existían elementos suficientes que probaran el origen ilícito de los fondos.
En su dictamen, el magistrado señaló que la compañía extranjera estaba legalmente registrada y dedicada a la fabricación de joyas, según documentos enviados mediante asistencia penal internacional. Además, destacó que no se cumplieron las fases del delito de lavado de activos, como el ingreso de dinero al sistema financiero o la compra de bienes.
Por esas razones, el juez dictó auto de sobreseimiento a favor de las hermanas, un agente aduanero, un primo, el esposo de una prima y un empresario radicado en el exterior.
La Fiscalía, que considera la decisión “incoherente”, apeló el dictamen. El expediente será remitido a una Sala Especializada Penal para su revisión.
Según la investigación fiscal, las mujeres habrían viajado varias veces a República Dominicana para trasladar dinero y presunto material aurífero hacia Ecuador, con la colaboración de agentes aduaneros que facilitaban su paso sin controles.
Por el momento, el caso continúa bajo análisis judicial.
Informa: Sevilla en Línea
04/11/2025
Fuente: ecuavisa