26/11/2025
🔻 البنك المركزي يحذّر:
وجّه البنك المركزي جميع البنوك والمصارف إلى التعامل مع مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين كـ عملاء عاليي الخطورة.
وبيّن أن هذه الفئة أصبحت تشكّل تهديدات متزايدة للقطاع المالي، خصوصًا في مجالات:
غسل الأموال، تمويل الإرهاب، التمويل غير المشروع، العقود الوهمية، والتحويلات غير المبررة
#ديالى #منصة #القضاء
