
16/11/2023
🚨 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗶𝘁𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗘𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗖𝗮𝗺𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗼: 𝗦𝗰𝗮𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗶𝗻 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗼!
⏰ C'è tempo solo fino all’11 dicembre, per inviare la comunicazione obbligatoria del Titolare Effettivo al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.
📰 La Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 ha, infatti, confermato l'operatività dei sistemi di comunicazione del Titolare Effettivo per imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e affini.
🖊️ L'istanza va firmata digitalmente da:
- Amministratori dell'impresa (senza possibilità di deleghe o procure)
- Fondatori o rappresentanti delle persone giuridiche private
- Fiduciari per i Trust
📋 Il Titolare Effettivo è una figura di trasparenza antiriciclaggio, identificando chi possiede, controlla o beneficia di un'entità giuridica.
⏳ Scadenze e modalità di invio:
- Soggetti esistenti: 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto
- Nuove entità: entro 30 giorni dall'iscrizione nei registri
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⚠️ Attenzione: La mancata comunicazione comporta sanzioni fino a 1.032 euro. Non rischiare!
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