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23/05/2025

Santiago Nieto celebra sentencia contra Genaro García Luna

/ En entrevista con un medio de comunicación, Santiago Nieto señaló que la sentencia contra Genaro García Luna representa un gran logro para México. Destacó que la resolución fue favorable tras la denuncia que él presentó cuando era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Nieto expresó estar muy satisfecho con el fallo, ya que incluso contrató un despacho en Estados Unidos para poder comprobar el desvío millonario del exfuncionario federal y su red de lavado de dinero. Afirmó que esta sentencia lo pone “contra las cuerdas”, tanto Genaro García Luna como a su esposa.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que volteen a ver el caso de Francisco García Cabeza de Vaca. Añadió que en México se debe continuar la lucha contra el lavado de dinero y el tráfico de armas, temas clave en la agenda bilateral con Estados Unidos.

Santiago Nieto también informó que este fin de semana estará en Vizarrón de Montes, y que el sábado ofrecerá una conferencia magistral sobre lavado de dinero en Querétaro, donde se reunirá con expertos en la materia.

Apenas ayer se dio a conocer que una jueza de Estados Unidos ha condenado a Genaro García Luna y a su esposa, Cristina Pereyra, a pagar al Gobierno mexicano casi 2,500 millones de dólares. La sentencia representa un triunfo significativo para la UIF, resultado de las denuncias que en su momento presentó Santiago Nieto durante su gestión al frente de la institución contra Genaro García Luna por lavado de dinero, corrupción, enriquecimiento ilícito y otros .

23/05/2025

Este sábado tomará lugar la conferencia magistral del Lic. Santiago Nieto en Querétaro sobre lavado de dinero; un evento de la empresa Cap Fiscal

La empresa Cap Fiscal, reconocida nacionalmente, recibe a Santiago Nieto como experto en el tema de Lavado de Dinero y Corrupción en la sede del hotel Grand Fiesta Americana de Bernando Quintana este sábado 24 de mayo, con la asistencia de expertos en el tema; conferencistas y empresarios que coadyuvan al desarrollo económico de Querétaro.

El evento tiene como objetivo fundamental implementar políticas públicas encaminadas al conocimiento y prevención contra el lavado de dinero en el país, además de estrategias fiscales con el maestro Juan Luis Cruz Santos, experto en finanzas fiscales y otras disciplinas.

El invitado especial del evento será el Lic. Santiago Nieto Castillo, un político muy experimentado en la materia y considerado una eminencia en el tema del lavado de dinero. En su paso por la Unidad de Inteligencia Financiera, logró grandes acciones en ese rubro, lo cual le valió un gran reconocimiento en el país. En el pasado, prestó sus servicios como Fiscal de Hidalgo y al día de hoy es director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

La conferencia magistral tocará temas tan importantes como los esquemas de identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, análisis de lo que es el delito de lavado de dinero, funciones de las dependencias federales para detectar el lavado de dinero, entre otros.

22/05/2025

FERIA DEL MÁRMOL VIZARRÓN 2025
Santiago Nieto apoya en gran manera el impulso a los artesanos del mármol en Vizarrón de Montes, Cadereyta

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los eventos más esperados en Vizarrón de Montes, Cadereyta, en donde se presentará la feria del mármol 2025, con la presencia de Santiago Nieto Castillo, quien es un hombre comprometido con la sociedad y el impulso de los artesanos y los empresarios de esa zona.

Santiago Nieto impulsa esta zona como una parte del estado que genera desarrollo económico y cultura a la región, ya que siempre ha estado cerca de los comerciantes y ha impulsado el movimiento de reconocer la zona como denominación de origen.

Santiago Nieto estará en Vizarrón este viernes 23 de mayo, acompañando a los artesanos con el único propósito de otorgarles la confianza de que siempre habrá oportunidades e impulso a su gran trabajo y a la industria del mármol.

25/04/2025

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18/02/2025

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17/02/2025

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14/02/2025

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