23/07/2025
⚫⚪🔴 UNIDAD INTELIGENCIA FINANCIERA "UIF" COMBATE AMPARO OTORGADO A EMPRESAS DE TAVO LLANO JR.🔥🔥🔥
Ciudad Obregón Sonora a 23 julio de 2025.-
Por José Luis Villegas Cossio
Los abogados de las empresas “Promotora Turística de Bienes Raíces de San Carlos” e “Inmobiliaria Amaneceres Bahía de San Carlos” son notificadas del recurso de revisión solicitado por la UIF ante un Tribunal Colegiado con el fin de tratar de combatir el amparo recibido por las compañías
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha decidido combatir los amparos que un juzgado federal otorgó a empresas de la familia Llano Alverde contra el bloqueo de las cuentas bancarias.
De acuerdo con dos recursos de revisión interpuestos por los abogados de las empresas “Promotora Turística de Bienes Raíces de San Carlos” e “Inmobiliaria Amaneceres Bahía de San Carlos”, ambas propiedad de Octavio Llano Alverde, la UIF busca echar abajo el amparo otorgado a las empresas luego de haber sido vinculadas a “lavado de dinero” con un cartel de las dr**as.
En el primero de los casos, la empresa “Promotora Turística de Bienes Raíces de San Carlos” fue notificada el pasado 6 de junio de este año que la dependencia federal interpuso el recurso de revisión.
El caso se encuentra dentro del expediente número 1803/2025, radicado en el Juzgado Decimotercero de Distrito de Sonora.
Ello luego de que la empresa recibiera la protección de la justicia federal el 3 de junio de este mismo año.
En el segundo de los casos, la empresa “Inmobiliaria Amaneceres Bahía de San Carlos”, cuyo socio principal es también Llano Alverde, fue enterada el 14 de julio que la UIF había interpuesto un recurso de revisión contra la decisión del Juzgado Decimotercero de Distrito, Antonio Mora Díez, de brindarle protección de la justicia federal por los mismos motivos.
El amparo a favor de la compañía fue otorgado el 11 de junio de este año.
En el primero de los casos, el caso ya fue enviado al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa.
EL ANTECEDENTE
Los abogados de Llano Alverde han solicitado amparos contra el bloqueo de cuentas bancarias de sus empresas y las personales.
Los expedientes son el 1795/2023, 1798/2023, 1799/2023, 1800/2023, 1801/2023, 1802/2023, 1803/2023, 1804/2023, 1805/2023, 1808/2023, 1816/2023 y 1818/2023 y fueron iniciados el 21 de noviembre del 2023 en el Juzgado Decimotercero de Distrito de Sonora.
Las empresas involucradas son “La Colina Real”, “Sonora Bay”, “Jozar”, “Villa Hermosa San Carlos”, “La Playa SPS / Resort”, “Exploricatours Internacional”, “Promotora Turística de Bienes Raíces de San Carlos, “Universidad Interamericana de Guaymas”, “Coordinadora Palamos”, Inmobiliaria Marina Nuevo Guaymas”, “Coordinadora Costa Brava” y las cuentas personales de Octavio Enrique Llano Zaragoza.
Las demandas de amparo están hechas en contra de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparo de la Secretaría de Hacienda.
LA ACUSACIÓN
En el informe entregado a los tribunales federales por la UIF dentro de un juicio de amparo iniciado en el Juzgado Decimotercero de Distrito por Llano Alverde para solicitar el desbloqueo de sus cuentas bancarias se especifica que esto es producto de inteligencia que permitió a la autoridad financiera contar con los “indicios suficientes” para presumir que se encuentra relacionado con un esquema de “lavado de dinero”.
Estas actividades, agrega el informe, fueron identificadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
El bloqueo, ante ello, se hizo como parte del cumplimiento a la obligación que tiene esta autoridad de emitir medidas para la prevención de dicho delito, así como del cumplimiento de diversos tratados y convenciones de derecho internacional.
El reporte establece que el 3 de noviembre del 2023 la OFAC designó a diversas personas que están relacionadas con Octavio Llano Alverde, quien es apoderado legal en varias empresas a la llamada “Lista OFAC”.
“... Lo anterior se realizó de conformidad con la Orden Ejecutiva (número testado) por haberse comprometido, o haber intentar (sic) comprometerse en actividades o transacciones que hayan materialmente contribuido o representen un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de dr**as ilícitas o sus medios de producción”, anota el reporte de la UIF.
Agrega que es importante señalar que en seguimiento a los compromisos asumidos por los presidentes de México y Estados Unidos durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada en enero pasado, los gobiernos se comprometieron a incrementar sus acciones para blindar la frontera en común contra el fentanilo y de armas.