15/04/2026
⭕️ El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos (OFAC, por sus siglas en inglés), sancionó este 14 de abril de 2026 a seis objetivos vinculados al Cártel del Noreste: tres personas, dos casinos y una empresa.
🔹Las autoridades estadounidenses embarcaron la acción como parte de una investigación encabezada por la Fuerza de Trabajo de Seguridad Interior, con apoyo de la DEA, contra contra una red de lavado de dinero, contrabando de efectivo y apoyo logístico al CDN en la frontera de Nuevo Laredo.
🔹Entre los sancionados aparece Juan Pablo Penilla Rodríguez, identificado por el Tesoro como abogado defensor que, según Washington, rebasó el marco ordinario de la relación abogado-cliente para prestar “servicios ilegales” a integrantes del CDN. La acusación central del comunicado oficial es que Penilla fungió como intermediario entre Miguel Ángel Treviño Morales, ‘Z-40’, y la actual dirigencia del cártel, incluso mientras el capo permanecía preso en México.
🔹El punto más delicado del anuncio es que el Tesoro afirma que esa intermediación permitió a Treviño Morales mantener su liderazgo dentro del Cártel del Noreste pese a su encarcelamiento. El comunicado añade que “las operaciones criminales de Miguel Treviño, y del CDN en su conjunto, dependen directamente de Penilla”, una formulación extraordinariamente severa para un abogado litigante.
🔹Penilla tiene amplios vínculos con figuras políticas de Morena, el partido en el poder. En el registro público pueden identificarse decenas de fotografías con gobernadores, senadores, diputados federales, secretarios de Estado e incluso con la presidenta Claudia Sheinbaum. La foto con la mandataria fue tomada en el proceso electoral de 2024. Sheinbaum niega conocerlo.
🔹Penilla no sólo fue parte de la defensa legal de Miguel Treviño Morales, ‘El Z-40’ y de su hermano, Omar Treviño Morales, ‘El Z-42’. El abogado también fue, brevemente, miembro del equipo legal de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el histórico líder del Cártel de Sinaloa, quien se encuentra bajo custodia del sistema penitenciario de Estados Unidos.
🔹“Tal como el presidente Donald Trump lo ha dejado claro, el Tesoro utilizará todas las herramientas a su disposición para proteger a nuestra nación de los cárteles violentos que buscan reinar con terror sobre estadounidenses inocentes”, declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.
🔹La acción del Departamento del Tesoro no se limitó a Penilla. También fue sancionado Jesús Reymundo Ramos Vázquez, ‘Raymundo Ramos’, a quien la OFAC acusa de dirigir una campaña de desinformación a favor del CDN bajo la cobertura de activismo de derechos humanos. En paralelo, Washington bloqueó a Casino Centenario, Diamante Casino y a Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V., por presunto lavado de dinero y apoyo material al cártel.
🔹“El Tesoro continuará enfocado en las diversas fuentes de ingreso de las que los cárteles dependen para sostener sus operaciones, que incluyen el tráfico de fentanilo y de personales ilegales hacia los Estados Unidos”, agregó Bessent.
➡️ ¿Por qué importa? El caso conecta dos planos que México ha intentado mantener separados: el de la defensa legal de líderes criminales y el de la proximidad política con figuras del oficialismo. Código Magenta ya había advertido que el problema no era únicamente que Penilla defendiera a personajes como ‘El Mayo’ o ‘El Z-40’, sino la existencia de una red de relaciones públicas y políticas alrededor del despacho RP Abogados.
➡️ Dado que el Cártel del Noreste es una entidad que fue designada como una organización terrorista internacional, el apoyo material proporcionado por Penilla, y sus vínculos con Morena, abren cuestionamientos legales para el partido en el poder.
➡️ El anuncio llega en un momento en que Washington ha endurecido su doctrina contra los cárteles en la frontera norte. El propio Tesoro recordó que ésta es su tercera acción contra liderazgo y afiliados del Cártel del Noreste durante la actual administración Trump.
▪️ Contexto: En 2025, el gobierno de Tamaulipas negó que Penilla fuera asesor honorífico en funciones del gobierno estatal, tal como fue reportado en diversos medios de comunicación. Sin embargo, la administración de Américo Villarreal reconoció que sí existió un documento firmado por el mandatario que designaba a Penilla para esta posición.
▪️ Las sanciones de OFAC tienen efectos concretos: todos los bienes e intereses en bienes de los designados que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados, y además pueden quedar atrapadas entidades que sean propiedad en 50 por ciento o más de personas sancionadas. El Tesoro también advirtió riesgo de sanciones secundarias para instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones significativas con los designados.
▪️ Washington acusa al CDN de controlar la plaza de Nuevo Laredo, manejar rutas de tráfico de dr**as y personas, extorsionar negocios y presionar a actores locales, incluidos políticos y periodistas, en el corredor comercial más sensible de la frontera sur de Estados Unidos.
