
25/09/2025
DETECTAN EMPRESAS CHILENAS QUE OPERAN PARA LAVADO DE DINERO
** Red de empresas relacionadas a supuestos asesores financieros, realizan compras y ventas de activos a través de criptomonedas, benefician a grupos en México, Chile y Argentina. Son denunciados también por fraudes de supuestas inversiones.
Especialistas en materia financiera detectaron una red de empresas extranjeras que se ha dedicado durante más de 10 años, al movimiento de activos financieros de grupos cuyos recursos son de procedencia ilícita y cuestionable.
Los propietarios y prestanombres de dichas empresas simulan operaciones a través de movimiento de activos digitales, es decir, compran y venden criptomonedas en operaciones que disuelven y diluyen el dinero, intercambiándolo por recursos en efectivo.
Uno de los señalados en las investigaciones y denuncias presentadas es un sujeto de nacionalidad Argentina, pero quien actualmente radica en Chile, de nombre Alejandro Ángel Cucchiara, conocido también como Alejandro Cucchiara o Alejandro Cucciara, quien se ostenta como presidente de empresas como: SOCIEDAD DE INVERSIONES ALEJANDRO CUCCHIARA E.I.R.L, NETINVESTMENT SERVICIOS FINANCIEROS LIMITADA, NETGOCIANDO CONSULTORES LIMITADA, AQUI SPA, RAYUELA SPA, INVERSIONES Y RENTAS NETHOLDING S.A e INVERSIONES FEC LIMITADA, entre otras y se encuentra relacionado a personajes de ambos paises como: CLAUDIO ANDRES "M" de la "B", PATRICIO JAVIER "R" "G", ARTURO LUIS "P" "M", ERICA MARIA "S" "A", familias con apellidos como Morales y Matetic, quienes prestan empresas y nombres para dichas actividades.
En al menos dos denuncias activas en autoridades mexicanas, se señala que el modo de operación de éstos seudo empresarios, es viajar a México y a Estados Unidos, pretendiendo ser asesores en materia financiera, sin embargo, éstas empresas son la fachada para el movimiento de dinero en efectivo que es transformado en criptomonedas, para posteriormente ser cambiados nuevamente por dinero en efectivo; en el mismo sentido, se suman a denuncias presentadas por particulares, derivado de supuestas inversiones que otorgarían una amplia ganancia en inversiones, las cuales sólo formaron parte de esquemas de fraudes realizados con intercambios de las propias criptomonedas.
Autoridades investigan la relación de éstas empresas constituidas en Argentina y Chile y de estos seudo empresarios, con grupos delictivos y actividades con recursos de procedencia ilícita en nuestro país y el vecino del norte.