
16/07/2025
Intercam fue la entidad más sancionada, seguida de CIBanco y Vector Casa de Bolsa, por omisiones en controles internos y obligaciones legales.
https://www.altonivel.com.mx/cnbv-multa-a-cibanco-intercam-y-vector-por-fallas-en-prevencion-de-lavado-de-dinero/