16/08/2024
🌐🛑🔊 | INCAUTAN 4 VIVIENDAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN OPERATIVO FISCAL
El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Juliaca, a cargo de la fiscal provincial Sandra Huayta Vilcapaza y el fiscal adjunto provincial Fredy Oscar Esteba Velásquez, encabezaron esta madrugada un operativo de allanamiento, descerraje e incautación de cuatro inmuebles, ubicados en el sector de ENACE - La Capilla, Urbanización Santa Adriana y otros dos en el centro de la ciudad de Juliaca.
Estos inmuebles se encuentran a nombre de los acusados, Luis Alberto Condori Ortiz, Reyna Teófila Paco Sucapuca y Ethel Mausse Tejada Paco, quienes son investigados por el delito de Lavado de Activos, según la Fiscalía, colocaron dinero de procedencia ilegal en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, cuyo costo es de más de 2 millones 199 mil soles.
Los acusados habrían constituido diversas empresas de fachada, tales como, Sociedad Minera Rinconada S.A.C.; Inversiones Maxcel S.C.R.L.; y la empresa ILLARY Export S.R.L., las que habrían sido utilizadas para obtener ganancias ilícitas, mediante actividades de fabricación de joyas y artículos conexos, venta al por menor y mayor de metales, importación, exportación, distribución y comercialización de metales preciosos, industrialización del oro, plata y otros.
La Fiscal señaló que los investigados, estarían involucrados en actividades delictivas previas de hurto de mineral, minería ilegal, proveniente de concesiones mineras como Ana María I, ubicados en el Centro Poblado Cerro Lunar de Oro, La Rinconada del distrito de Ananea en la provincia de San Antonio de Putina.