16/08/2024
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FISCALÍA DE LAVADO DE ACTIVOS VIENE REALIZANDO LA INCAUTACIÓN DE VARIOS INMUEBLES EN JULIACA - CONTRA OPERADORES MINEROS "CONTRATISTAS"
El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Juliaca, a cargo de la Fiscal Provincial Titular SANDRA NICOLAZA HUAYTA VILCAPAZA y el Fiscal Adjunto Provincial FREDY OSCAR ESTEBA VELÁSQUEZ, desde las 05:00 am, de forma simultánea vienen dirigiendo el operativo de allanamiento, descerraje e incautación de cuatro inmuebles, ubicados en el sector de ENACE - La Capilla, Urbanización Santa Adriana y otros dos en el Centro de la ciudad de Juliaca, al respecto, dichos inmuebles se encuentran a nombre de los acusados, entre otros, de LUIS ALBERTO CONDORI ORTIZ; REYNA TEOFILA PACO SUCAPUCA y ETHEL MAUSSE TEJADA PACO, quienes han sido acusados por el delito de Lavado de Activos, según la tesis fiscal, tras haber colocado dinero de procedencia ilegal en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, cuya valorización es de S/ 2 199,197.00 soles.
Asimismo, los acusados habrían constituido diversas empresas de fachada, tales como, SOCIEDAD MINERA RINCONADA S.A.C.; INVERSIONES MAXCEL S.C.R.L.; y la empresa ILLARY EXPORT S.R.L., empresas que, además habrían sido instrumentalizadas para obtener ganancias ilícitas, mediante actividades de fabricación de joyas y artículos conexos, venta al por menor y mayor de metales, importación, exportación, distribución y comercialización de metales preciosos, industrialización del oro, plata y otros, prestación de manufactura de objetos de joyería de oro y plata, prestación de servicios parciales en la fabricación de joyas, etc.
Al respecto, la Titular del Despacho, sostiene que, las mencionadas personas investigadas, estarían involucrados en actividades delictivas previas de Hurto de mineral, minería ilegal (proveniente de concesiones mineras como Ana María I, ubicados en el Centro Poblado Cerro Lunar de Oro, La Rinconada-Ananea-San Antonio de Putina), así como, la transferencia de oro de procedencia ilegal, comercio clandestino, defraudación tributaria, siendo estas actividades ilícitas, las que generaron ganancias ilícitas que han sido lavados mediante diversos actos de adquisición de bienes.
En dicha diligencia viene participando más de seis fiscales, personal policial del Departamento de Investigación de Lavado de Activos proveniente del Crimen Organizado de Arequipa y Puno – DIRILA PNP, al mando del Comandante PNP UNANCHA OVIEDO WILLIAM y COMANDANTE PNP FELIPE MONROY SATURNINO FIDEL.