09/10/2025
SUNAT DIO DURO GOLPE A MAFIA DE EMPRESAS FANTASMAS.
. Una bien montada organización dedicada a la creación de empresas “fantasmas” y la emisión de millonarias facturas falsas, por servicios inexistentes, era que la lideraba un conocido contador público colegiado de la ciudad de Tarapoto, y cuya caída podría terminar implicando a muchas entidades públicas y privadas, empresarios y funcionarios, e incluso autoridades políticas en diversos niveles.
Se trata del contador Jhon Hi**er Palacios Huamán, nada más y nada menos que un extrabajador de la SUNAT, quien, por su paso en la máxima entidad recaudadora de impuestos en nuestro país, al parecer pudo detectar algunas vulnerabilidades de las cuales intentó sacar el máximo provecho.
Según el requerimiento presentado por la SUNAT ante el Poder Judicial, y al que tuvo acceso el equipo de prensa del Diario Amanecer, la entidad recaudadora, solicitó una diligencia de inspección, incautación y descerraje (de ser necesario), de diferentes inmuebles donde supuestamente operaban algunas de las empresas “fantasmas” creadas por el contador Jhon Hi**er Palacios Huamán, sus familiares y allegados, así como otras empresas que hacían uso de los servicios que brindaba este cuestionado profesional, solicitud que finalmente fue declarada fundada por parte del titular del 1er Juzgado de Investigación Preparatoria de Tarapoto.
De esta manera, el último lunes 07 del presente mes, desde tempranas horas de la mañana, se desplegó un operativo simultáneo, donde se allanaron al menos 04 inmuebles, dos de los cuales eran de propiedad del contador Jhon Palacios Huamán, en tanto que los otros dos, estaban vinculados con empresas de la familia Morey Riva.
La SUNAT había identificado a los inmuebles ubicados en la calle San Vicente Mz. C Lote 12, y en la Calle Cumbaza Mz. B Lote 11A, ambos en el sector Hollywood, del distrito de Morales, de propiedad del contador Jhon Palacios Huamán, y donde supuestamente funcionaban las empresas “DK Inversiones Seguridad Truck S.A.”, “JK Constructores y Contratistas Generales S.A.C.”, “Grupo Empresarial JP S.A.C.”, “Land Investments S.A.C.”, y “Tax Free S.A.”.
Fue justamente en estos inmuebles, donde personal de la SUNAT, junto con representantes del Ministerio Público, lograron incautar no solo una enorme cantidad de documentos vinculados con las actividades que realizaba esta organización, sino además un significativo monto de dinero en efectivo, que según información extraoficial, ascendería a más de 420 mil soles, todo lo cual quedó plasmado en un acta que se levantó en presencia no solo del propio contador, sino también de su abogado, quien llegó hasta el lugar donde se desarrollaba la mencionada diligencia.
Las empresas antes mencionadas, ya venían siendo “fiscalizadas” por parte de la SUNAT, debido a las inusuales conductas desplegadas por su representante, el contador Jhon Palacios Huamán, como el uso de argucias para la creación de empresas “fantasmas”, simulando pagos en declaraciones juradas que nunca se dieron, falsificando documentos, presentando vouchers que no corresponden a operaciones comerciales, transferiendo representación legal a terceras personas con el fin de desvirtuar responsabilidad, liquidación de las “empresas del esquema” (empresas fantasmas), entre otros hechos, que ameritaron se tomara una acción drástica por parte de la SUNAT, a fin de suspender o acabar con este tipo de maniobras engañosas, cuyo propósito era dejar de pagar al fisco (defraudación tributaria).
En el documento que sustentaba el pedido de la SUNAT ante el Poder Judicial, se indica que las empresas “ST Victoria SAC” y “Grupo C-Pinto SAC”, luego de una auditoria interna, detectaron que la anterior administradora giró cheques para realizar pagos a proveedores por operaciones inexistentes, creando empresas ficticias que fueron utilizadas para justificar compras mediante facturas falsas, emitidas por estas “empresas fantasmas”, sin actividad económica real, ni domicilio fiscal comprobable.
Asimismo, se pudo comprobar que las facturas otorgadas provenían de 3 empresas que se ubicarían en el sector Hollywood, del distrito de Morales, las cuales operaban en los lotes 7, 8 y 9 Mz. C., pero donde se constató que no se realizaba actividad económica alguna, evidenciando que las empresas fantasmas que habían otorgado las facturas, carecían de local comercial, oficinas, personal e infraestructura, es decir, eran empresas de fachada, creadas por el extrabajador de la SUNAT, contador Jhon Hi**er Palacios Huamán, y personas de su círculo cercano (madre, hermana y otros allegados), quienes entre el 2019 y 2024, conformaron un total de 26 personas jurídicas (empresas fantasmas), las cuales cuando se dieron cuenta del inicio de las acciones fiscalizadoras por parte de la SUNAT, cambiaron el giro de su actividad económica, a actividades de contabilidad, así como también en abril del 2024, se cambió la titularidad de todas estas empresas a nombre de Roberto Tuanama Tuanama.
Tras la verificación realizada por la SUNAT en su sistema de comprobantes de pago electrónico, se constató que las 26 empresas fantasmas, creadas por el contador Jhon Palacios Huamán, sus familiares y allegados, realizaron operaciones de compra por 141 millones 188 mil 265.32 soles (S/ 141´188,265.32) mediante 23,000 comprobantes, observándose que se habían emitido 11,190 liquidaciones de compra por un importe de 135 millones 407 mil 130.50 soles (S/ 135´407,130.50), importe que representa el 95.75% de todas sus compras entre los años 2019 y 2024.
(Diario Amanecer)
