21/08/2025
Detienen a tres sospechosos de estafa mediante sistemas informáticos
La fiscal Ruth Karina Benítez, titular de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos mediante Sistemas Informáticos, y la fiscal Diana Gómez, como coadyuvante, coordinaron esta mañana 5 allanamientos en el departamento Central, en el marco de 3 causas penales abiertas abiertas por estafa mediante sistemas informáticos, acceso indebido a sistemas informáticos, suplantación de identidad y extorsión.
Durante los procedimientos llevados adelante por agentes del Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional, se pudo constatar la participación de los detenidos en los hechos, utilizando la misma modalidad, consistente en que el atacante obtiene acceso al número telefónico de la víctima al convencer al callcenter de la empresa proveedora de servicios móviles de bloquear la línea por robo o extravío.
El siguiente paso consiste en transferir el número de la víctima a una nueva tarjeta SIM en puntos de ventas. Esto permite al atacante insertar el SIM con la línea recuperada y con ello recibe llamadas, mensajes de texto y códigos de verificación de la persona titular originaria de la línea y a partir de ello sus cuentas bancarias se ven comprometidas.
El acceso indebido a los datos personales de una de las víctimas fue rastreado y se constató que se originó desde una cárcel regional, lugar desde el cual se efectuó la llamada inicial solicitando el bloqueo de la línea telefónica legítima de la víctima, por supuesto robo.
Posteriormente, otros integrantes de la estructura criminal intervinieron en el proceso, confeccionando documentos de identidad adulterados, en los que insertaban sus propios rostros sobre la imagen original y los datos filiatorios auténticos de la víctima, una vez obtenidos estos documentos falsificados, procedían a gestionar el reemplazo del chip (SIM card) en puntos de venta autorizados, alegando ser los titulares legítimos de la línea.
Con el nuevo chip en su poder, lograban recibir los códigos de autenticación y accesos a cuentas bancarias, redes sociales y otros servicios vinculados, posibilitando así la sustracción de fondos, la apropiación de información sensible y la comisión de otros delitos conexos, como transferencias fraudulentas y extorsión.
Uno de los detenidos es quien se presentó personalmente en distintos locales de telefonía para gestionar la reactivación de líneas denunciadas, utilizando documentos de identidad presuntamente adulterados. Su participación incluyó la reactivación de la línea de otro implicado quien fue captado tanto en los sistemas de validación de identidad como en cámaras de seguridad de los puntos de venta.
Se individualizó también al hermano del anterior, quien replicó el mismo proceder delictivo. Cabe resaltar que este sujeto fue funcionario de la empresa de telefonía Tigo, lo que le habría proporcionado un conocimiento específico y detallado de los protocolos internos de autenticación, circunstancia que le permitió coordinar las activaciones fraudulentas y la vinculación de líneas telefónicas a distintos dispositivos móviles previamente vinculados a eventos ilícitos.
Asimismo, se determinó la intervención del padre de los anteriores, titular del teléfono celular marca Samsung, modelo Galaxy A10, IMEI N.º 355859103415485, el cual fue empleado de manera reiterada para la introducción de las tarjetas SIM, presuntamente obtenidas fraudulentamente, constituyéndose así en pieza tecnológica clave para la explotación de las líneas sustraídas.
