08/12/2026
======निजी ब्यवसायिक छेत्रमाथि किन छानबिन र धरपडक भन्दै रुवावासी गर्नेहरुका लागि===========
नेपालका प्रमुख व्यापारिक समूह/कम्पनीसँग सम्बन्धित ठगी, धोकाधडी, कर छली र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रमुख प्रकरणहरू (समाचार, अडिट रिपोर्ट, अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीका आधारमा)
यी प्रकरणहरू मुख्यतया समाचार माध्यम (कान्तिपुर, काठमाडौं पोस्ट, नेपालखबर, बिजनेस न्यूज आदि), महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अदालतका कारबाहीबाट आएका हुन्। धेरैजसो अनुसन्धान वा मुद्दाको चरणमा छन्; सबै दोषी ठहर भइसकेका छैनन्।
======प्रमुख प्रकरणहरू (बुलेट प्वाइन्टमा):
===दीपक भट्ट, शंकर समूह (जगदम्बा) र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको ठूलो वित्तीय/धितोपत्र/बीमा ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरण
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लगायत पाँच सूचीकृत कम्पनीबाट करिब ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ अवैध रूपमा डाइभर्ट गरी सेयर खरिद गरेको आरोप लगाएको। पछि यो प्रकरण विस्तार भई १०६ अर्ब २ करोड बिगो दाबीसहित ३९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर (नेपालकै ठूलो मध्येको)। दीपक भट्टमाथि व्यक्तिगत रूपमा उच्च बिगो (करिब २६ अर्ब), सुलभ अग्रवाल (करिब २५ अर्ब), साहिल अग्रवाल, शेखर गोल्छा समूहसँग सम्बन्धित दाबी आदि। सेयर बजार हेरफेर, बीमा कसुर, बैंकिङ कसुर समावेश। धेरै खाता फ्रिज, केही व्यक्ति हिरासतमा।
====अग्नि ग्रुपको कर छली
अग्नि इन्कर्पोरेटेड प्रा.लि.ले काठमाडौं वडा नं. १५ मा जग्गा/भवन बिक्री (करिब ६०७ करोड) मा वास्तविक नाफा नदेखाई र मूल्याङ्कन कम देखाई ७ करोड २७ लाख भन्दा बढी कर छली गरेको महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनमा खुलासा। आयकर र अन्य कर सहित। ठूला करदाता कार्यालयलाई असुल गर्न निर्देशन।
======कर निर्धारण आयोग (Tax Settlement Commission) प्रकरण
लुम्बाध्वज महतको अध्यक्षतामा रहेको आयोगले विभिन्न फर्म/कम्पनीलाई २१ अर्ब भन्दा बढी कर छुट दिएको (महालेखाको ५४औं प्रतिवेदन)। राज्यलाई ठूलो घाटा। विशेष अदालतले मुख्य अधिकारीहरूलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर (९ वर्ष जेल + जरिवाना)। ठूला लाभान्वितमा त्रिवेणी डिस्टिलरी (३ अर्ब ३९ करोड छुट), कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, माउन्ट एभरेस्ट ब्रुअरी, एनसेल, गोर्खा ब्रुअरी आदि। VAT समेत छुट दिएको आरोप (उपभोक्ताबाट उठेको रकम व्यवसायीकहाँ रह्यो)।
========एनसेल (Ncell) को पूँजीगत लाभ कर विवाद
स्वामित्व परिवर्तन (टेलियासोनेरा → अक्सियाटा आदि) मा अपतटीय कारोबारमार्फत कर छलीको लामो विवाद। ठूला करदाता कार्यालयले दर्जनौं अर्बको कर निर्धारण (एक चरणमा ६२ अर्ब भन्दा बढी समेत)। सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेश, केही भुक्तानी, केही विवाद जारी। कम्पनीले कुल कर/शुल्कमा ठूलो योगदान दिएको दाबी गर्छ तर पूँजीगत लाभ कर र अपतटीय संरचनामा बारम्बार प्रश्न उठेको।
=======कोटिभिटी नेपाल (Cotiviti Nepal) कर छली
राजस्व अनुसन्धान विभागले VAT र आयकरतर्फ ५ अर्ब १८ करोड छलीको आरोप। जरिवाना सहित दोब्बर दाबी। सेवा निर्यातको मूल्याङ्कन कम देखाएको आरोप।
=========विराटनगरका ५० भन्दा बढी फर्ममा नक्कली VAT बिल प्रकरण
करिब १ अर्ब ३१ करोड VAT छलीको आशंकामा अनुसन्धान। केही फर्मका सञ्चालकविरुद्ध कारबाही।
==========ठूला व्यापारिक समूहमा VAT/इनभ्वाइस सम्बन्धी आरोप
फ्रीडम फोरम आदिले RTI मार्फत CG Foods, शेखर गोल्छाको हिम इलेक्ट्रोनिक्स, मोरङ अटो वर्क्स, जगदम्बा स्टील्स, भटभटेनी सुपरमार्केट आदिमा जबरजस्ती इनभ्वाइस र अर्बौं VAT छलीको आरोप उठाएको।
=======नेपालीक्स (Nepaleaks) र अपतटीय लगानी/FDI मार्फत कालो धन सेतो बनाउने प्रकरण
दर्जनौं व्यवसायीले कर हेभन देशबाट अवैध सम्पत्ति लैजाने र FDI को नाममा फर्काउने। सिमेन्ट, पान मसला, होटल आदि क्षेत्रमा संलग्नता। स्विस बैंक र अन्य ठाउँमा शंकास्पद निक्षेप।
========अन्य उल्लेखनीय
हेलिकोप्टर उद्धार ठगी (पर्यटन/ट्रकिङ एजेन्सी, अस्पताल, पाइलट संलग्न): करिब २० मिलियन डलर बीमा ठगीको आरोप, दर्जनौंविरुद्ध मुद्दा।
सहकारी ठगी (केही व्यापारिक/मिडिया समूहसँग जोडिएका): अर्बौं अपचलन (जस्तै गोर्खा मिडिया नेटवर्क सम्बन्धित), हजारौं निक्षेपकर्ता प्रभावित।
बीमा ठगीका केही घटना (आगो क्षति बढाएर दाबी आदि)।
NEA मा ठूला उद्योगीहरूको अर्बौं बक्यौता (गोल्छा, मुरारका त्रिवेणी ग्रुपआदि समूहसँग जोडिएका नाम उल्लेख)।
यी त लुक्न नसकेर बाहिर सतहमा देखिएका कान्डहरु मात्रै होलान, भित्र भित्र त देश नै खाएको स्थिती हो........................