
08/09/2025
Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, một hệ thống AML (Anti-Money Laundering) chỉ thực sự hiệu quả khi công nghệ và quy trình triển khai đi song hành.
Với phương pháp triển khai dựa trên tiêu chuẩn quốc tế, TNTech giúp ngân hàng không chỉ đáp ứng tuân thủ AML, mà còn chuyển hóa thành lợi thế quản trị rủi ro dài hạn.
Trải nghiệm demo giải pháp cùng TNTech ngay hôm nay!
-------------
Một thành viên của ROX Key Holdings
QUY TRÌNH TRIỂN KHAI AML: VÌ SAO CẦN MỘT LỘ TRÌNH BÀI BẢN?
Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, một hệ thống AML (Anti-Money Laundering) chỉ thực sự hiệu quả khi công nghệ và quy trình triển khai đi song hành.
💡 Từ kinh nghiệm đồng hành tại nhiều ngân hàng, TNTech xây dựng một quy trình triển khai AML gồm 4 bước bài bản để đảm bảo tuân thủ và vận hành bền vững
1. Khảo sát & Phân tích hiện trạng
TNTech cùng đội ngũ nghiệp vụ ngân hàng rà soát hiện trạng, đánh giá quy trình AML hiện có và xác định các điểm nghẽn.
2. Thiết kế & Cấu hình kịch bản
Các kịch bản rủi ro phải “may đo” cho từng loại sản phẩm và kênh giao dịch, thay vì dùng mẫu chung. Đây là điểm khác biệt giữa một hệ thống AML chuẩn quốc tế và một hệ thống chỉ “đáp ứng tạm thời” quy định pháp lý.
3. Kiểm thử & Hiệu chỉnh (UAT)
Thực hiện kiểm thử UAT trên dữ liệu thật để tinh chỉnh ngưỡng cảnh báo, giảm thiểu cảnh báo giả.
4. Triển khai & Đào tạo
Vận hành chính thức và đào tạo nhân viên tuân thủ, đảm bảo hệ thống được sử dụng hiệu quả.
Với phương pháp triển khai dựa trên tiêu chuẩn quốc tế, TNTech giúp ngân hàng không chỉ đáp ứng tuân thủ AML, mà còn chuyển hóa thành lợi thế quản trị rủi ro dài hạn.
Trải nghiệm demo giải pháp cùng TNTech ngay hôm nay!
-------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TNTECH
Chuyên cung cấp giải pháp chuyển đổi số trong các lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm, Quản lý và Vận hành bất động sản.
📞Điện thoại/Zalo: +84 97168 1899
📩Email: [email protected]
Một thành viên của ROX Key Holdings