
08/05/2025
Δικαστικός έλεγχος στον ΟΠΕΚΕΠΕ για αδιαφανείς επιδοτήσεις Στο επίκεντρο δέκα φυσικά πρόσωπα
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης επιχείρηση των αρμόδιων αρχών στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων), με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Επίκεντρο η Θεσσαλία – Έως δέκα τα ελεγχόμενα πρόσωπα
Η έρευνα επικεντρώνεται σε δέκα περίπου φυσικά πρόσωπα, προερχόμενα κυρίως από την περιφέρεια της Θεσσαλίας. Πρόκειται για άτομα που, σύμφωνα με πηγές, είχαν απασχολήσει πρόσφατα τη δημοσιότητα είτε λόγω του μεγέθους των επιχορηγήσεων που έλαβαν είτε λόγω πολιτικής τους παρουσίας, καθώς τουλάχιστον ένα εξ αυτών φέρεται να είχε εμπλακεί στον χώρο της πολιτικής μέσω υποψηφιότητας με τη Νέα Δημοκρατία.
Τα ελεγχόμενα πρόσωπα φέρονται να έχουν λάβει σημαντικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ενδέχεται να δόθηκαν χωρίς να πληρούνται τα προβλεπόμενα κριτήρια. Σκοπός της εισαγγελικής έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχει παρατυπία ή δόλος στη διαδικασία χορήγησης των επιδοτήσεων, καθώς και εάν υποκρύπτονται ποινικά αδικήματα, με βασικότερο αυτό της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Έρευνα σε βάθος – Σε αναζήτηση οικονομικών και ηλεκτρονικών τεκμηρίων
Το ειδικό κλιμάκιο της Αρχής πραγματοποιεί επιτόπια έρευνα, συλλέγοντας έγγραφα και ψηφιακά δεδομένα από τα συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έρευνα στοχεύει όχι μόνο στην εξακρίβωση της νομιμότητας των επιδοτήσεων, αλλά και στην ιχνηλάτηση της οικονομικής διαδρομής των χρημάτων που καταβλήθηκαν. Εξετάζεται εάν τα ποσά που εισπράχθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για αγορές ή επενδύσεις που δεν συμβαδίζουν με τα δηλωθέντα εισοδήματα των ελεγχόμενων προσώπων.
Εάν διαπιστωθεί αναντιστοιχία μεταξύ εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων όπως πολυτελή ακίνητα, αυτοκίνητα υψηλής αξίας ή κινήσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τότε η Αρχή έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει άμεσα σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και λογαριασμών, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.